125124, г. Москва
+7 (495) 108-59-79Бесплатно изучим ваш вопрос, проблему или спор и дадим рекомендации по дальнейшим действиям
Защищаем 24/7
Мы на связи 24/7 и подключимся к решению вашей проблемы в любой время
Юрист по 115-ФЗ
Об услуге
115-ФЗ регулирует деятельность банков по противодействию легализации доходов и финансированию незаконной деятельности. На практике применение этого закона напрямую влияет на бизнес, поскольку именно на его основании банки блокируют счета, приостанавливают операции, отказывают в обслуживании и расторгают договоры в одностороннем порядке.
Для компании блокировка по 115-ФЗ означает не просто временные неудобства, а фактическую остановку деятельности. Невозможно проводить расчёты с контрагентами, выплачивать заработную плату, перечислять налоги и исполнять обязательства. При этом банк редко даёт развёрнутые объяснения, ограничиваясь формальными формулировками о повышенных рисках.
Юрист по 115-ФЗ работает на стыке банковского, финансового и корпоративного права. Он анализирует основания блокировки, требования банка, историю операций, структуру бизнеса и документы клиента. Задача специалиста — доказать экономическую обоснованность операций, подтвердить добросовестность компании и добиться восстановления обслуживания либо минимизировать последствия отказа банка.
Работа по таким делам требует понимания внутренней логики банковского комплаенса, практики применения KYC и AML-процедур и умения выстраивать коммуникацию с финансовыми организациями.
Более 150 дел в год
Большой опыт адвокатской практики гарантирует своевременную и качественную помощь
84,7% успешности
Наш высокий уровень компетентности и ответственности позволяет побеждать тогда, когда другие проигрывают
1 500 000 000
За все время мы помогли вернуть нашим клиентам более 1,5 млрд. рублей
14 лет
В среднем практический опыт нашей команды составляет более 14 лет
ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ВОВРЕМЯ НЕ ОБРАТИТЬСЯ К ЮРИСТУ ПО 115-ФЗ
Блокировка счетов может затянуться на месяцы
Без выстроенной правовой позиции банк продолжает запрашивать документы или оставляет обращения без результата. Компания фактически остаётся без финансовых инструментов.
Отказ банка станет окончательным
Формальный или неполный ответ часто воспринимается как подтверждение риска, после чего банк расторгает договор.
Информация попадёт в межбанковские базы
Это затрудняет открытие счетов в других банках и негативно отражается на деловой репутации.
Бизнес понесёт прямые финансовые потери
Срывы контрактов, штрафы, неисполнение обязательств и потеря клиентов становятся следствием блокировки.
Повышается риск проверок со стороны контролирующих органов
Банковская информация может быть использована для дальнейшего контроля.
Исправление ситуации станет сложнее и дороже
Чем дольше длится блокировка, тем сложнее восстановить доверие банков.
Опытные профессионалы
Наша команда состоит из бывших сотрудников Прокуратуры и МВД России. Мы знаем систему изнутри
Честность и открытость
Честно говорим о вероятных исходах дела, спора или процесса, и не даем пустых обещаний
Гарантируем конфиденциальность
Мы ценим право каждого человека на частную жизнь и не разглашаем конфиденциальную информацию
Запишитесь на консультацию
Этапы оказания услуги
Анализ ситуации и причин блокировки
Юрист изучает требования банка, историю операций, характер деятельности и выявляет факторы, вызвавшие повышенное внимание.
1
Подготовка правовой позиции и документов
Формируется структурированный ответ банку, подготавливаются пояснения, договоры, расчёты и подтверждения экономического смысла операций.
2
Взаимодействие с банком
Юрист ведёт коммуникацию с комплаенс-подразделением, отвечает на дополнительные запросы и корректирует позицию при необходимости.
3
Минимизация последствий и защита бизнеса
При отказе в обслуживании юрист помогает снизить негативные последствия и подготовить стратегию дальнейших действий.
4
Наша команда
Юридическое сопровождение требует специалистов, которые одинаково уверенно ориентируются в нормах законодательства и судебной практике. В команде работают адвокаты и юристы с многолетним опытом в разных сферах права — от хозяйственных споров до комплексного сопровождения бизнеса.
Для каждой задачи подбираются эксперты с профильными компетенциями, что позволяет рассматривать вопрос комплексно и находить оптимальные решения. Такой подход исключает формальный подход и обеспечивает результативность даже в нестандартных ситуациях.
Основные принципы работы:
- предметный анализ ситуации перед выбором стратегии;
- практичность рекомендаций и действий;
- внимание к деталям и защита интересов доверителя на всех этапах.
Команда ориентирована на долгосрочное сотрудничество и создание надежного правового фундамента для клиентов — будь то поддержка бизнеса, решение личных вопросов или защита интересов в споре.
Читать полностью
Cкрыть
Болотаев Василий
Руководитель юр.практики
Специализация: Семейное, уголовное, гражданское, трудовое и налоговое право, арбитраж
Эксперт по защите бизнеса
Работал в органах внутренних дел на должности старшего оперуполномоченного по особо важным делам
Юридический стаж: более 15 лет
Брага Евгений
Арбитражный управляющий
Специализация: Банкротство
Высшее образование
Стаж: Более 10 лет
Антипова Антонина
Старший юрист
Специализация: Гражданское право, споры в сфере строительства, банкротство, договорное и корпоративное право
Работала на руководящих должностях в гос.органах
Юридический стаж: более 15 лет
Скорлупин Александр
Адвокат
Специализация: Эксперт в сфере гос.закупок и строительства, семейное, уголовное, гражданское и трудовое право, арбитраж
Работал в органах внутренних дел на должностях следователя
Работал в органах Прокуратуры (надзор за соблюдением федерального законодательства)
Юридический стаж: 14 лет
Запишитесь на бесплатную консультацию юриста прямо сейчас
Цены на услуги
- Арбитраж
- Гражданское право
- Уголовное право
- Семейное право
- Взыскание долгов
- Защита прав потребителей
- Банкротство
Все цены
Анализ и прогноз по перспективам дела
Бесплатно
Консультация
от 3 000 руб
Досудебное урегулирование споров
от 9 000 руб
Подготовка документов для суда
от 10 000 руб
Участие в суде (разово)
от 15 000 руб
Апелляция, кассация, надзор
от 15 000 руб
Исполнительного производство
от 12 000 руб
Арбитраж “под ключ”
от 50 000 руб
Анализ и прогноз по перспективам обращения
Бесплатно
Консультация
от 3 000 руб
Помощь в экспертизе
от 5 000 руб
Подготовка процессуальных документов
от 5 000 руб
Участие в суде первой инстанции
от 12 000 руб
Апелляция, кассация, надзор
от 12 000 руб
Сопровождение сделок
от 14 000 руб
Постоянное сопровождение “под ключ”
от 40 000 руб
Анализ и прогноз по перспективам дела
Бесплатно
Консультация
от 3 000 руб
Разовый выезд адвоката
от 7 000 руб
Доследственная проверка и ОРМ
от 12 000 руб
Предварительное следствие
от 15 000 руб
Защита в суде первой инстанции
от 15 000 руб
Участие во второй и третьей инстанции
от 15 000 руб
Постоянное сопровождение “под ключ”
от 50 000 руб
Консультация
от 3 000 руб
Подготовка документов (разово)
от 4 000 руб
Взыскание алиментов
от 12 000 руб
Сопровождение развода
от 14 000 руб
Раздел имущества
от 28 000 руб
Участие в суде первой инстанции
от 12 000 руб
Апелляция и кассация
от 12 000 руб
Исполнительного производство
от 10 000 руб
Анализ и прогноз по перспективам дела
Бесплатно
Консультация
от 3 000 руб
Взыскание с юр.лиц
от 16 000 руб
Взыскание с физ.лиц
от 16 000 руб
Досудебное урегулирование
от 10 000 руб
Представительство в суде
от 12 000 руб
Обжалование решения суда
от 12 000 руб
Исполнительного производство
от 10 000 руб
Анализ и прогноз по перспективам обращения
Бесплатно
Консультация
от 3 000 руб
Помощь в экспертизе
от 5 000 руб
Претензионный порядок
от 7 000 руб
Подготовка документов в суд
от 5 000 руб
Защита интересов в суде
от 14 000 руб
Обжалование решения суда
от 14 000 руб
Исполнительного производство
от 10 000 руб
Анализ и прогноз по перспективам дела
Бесплатно
Консультация
от 3 000 руб
Банкротство “под ключ” для юр.лиц
от 150 000 руб
Банкротство “под ключ” для физ.лиц
от 120 000 руб
Подготовка пакета документов
от 25 000 руб
Представление интересов в суде
от 20 000 руб
Работа с арбитражным управляющим
от 5 000 руб
Работа с финансовым управляющим
от 5 000 руб
Наша практика
Запишитесь на бесплатную консультацию юриста прямо сейчас
Отзывы
Видео-отзывы
Смотрите видео-отзывы наших клиентов
Вы часто спрашиваете
Ответы на наиболее популярные вопросы о нашей работе
Почему банки блокируют счета по 115-ФЗ?
Основанием служат внутренние критерии риска, а не только прямые нарушения закона.
Можно ли разблокировать счёт самостоятельно?
Иногда да, но без правильной позиции риск отказа значительно выше.
Как рассчитать стоимость ваших услуг?
Цена на оказание юридических услуг зависит от того, какого рода помощь вам потребуется. Рассчитать стоимость договора на сопровождение вам поможет юрист или адвокат. В ходе консультации он изучит дело и назовет условия.
Обязан ли банк объяснять причины блокировки?
Как правило, объяснения даются в общем виде, без раскрытия внутренних критериев.
Передаёт ли банк информацию другим организациям?
Да, сведения могут использоваться при оценке рисков другими банками.
Сколько времени занимает работа с юристом?
Зависит от ситуации, но грамотное сопровождение ускоряет процесс.
Можно ли избежать повторных блокировок?
Да, при корректной настройке документооборота и финансовых процессов.
Похожие услуги
Нам доверяют
Свыше 50 клиентов уже сделали выбор в пользу Стороны Закона
Блог
Актуальная информация, свежий анализ судебной практики и новости
Остались вопросы?
Укажите Ваш телефон и имя, и мы свяжемся с Вами для консультации